5月13日，據四川資陽警方消息，兩年前，資陽警方在公安部經偵局統一部署下，破獲了一起西南地區最大的跨境涉賭POS機非法經營案。這批POS機非法移機至澳門后，被犯罪團伙用于非法買賣外匯，為內地至澳門的賭客等套xian近12億元。目前，犯罪團伙盤踞在成都的3人均已獲刑，最高被判處有期徒刑6年。
“商機”：偽造商戶執照申領POS機，非法移機分利
事情還得從幾年前說起。當時，福建男子孫某在澳門賭博時，認識了從事換匯業務的施某和潘某。他發現，兩人在為內地游客刷卡套xian時，使用的是境內POS機，當場便可兌付港幣給刷卡人。
從中嗅到“商機”，孫某2016年來到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注冊了3家公司，做起POS機業務。3家公司由孫某實際控制和經營，2017年，他以公司名義，與多家第三方支付公司簽訂銀行ka收單外包服務協議，開始介紹商戶在支付公司注冊申請領POS機。公司的唐某和王某是他在四川本地招來的，唐某擔任文員和財務，王某負責POS機采購和聯系第三方支付公司簽訂代理協議。
王某到公司后，帶來了客戶資源，但他稱公司銷售給正規商戶的POS機業務量非常低。為此，從國內一個客戶處了解到POS機可在境外使用的方式后，孫某根據施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技術偽造商戶營業執照，并向支付公司以商戶名義注冊申領POS機。
在唐某申領后，孫某和王某拿到POS機，安裝相應程序并進行檢測。隨后，這些POS機通過快遞的方式寄給施某等人，用于在澳門非法買賣外匯，為內地至澳門的賭客等套xian。
“公司與支付平臺合作，客戶刷POS機時，會支付萬分之五的手續費，公司大概能分得萬分之一點五、其余的萬分之三點五是第三方支付平臺收取的?！睂O某到案后供述稱，通過分利，公司也能獲得不菲的利潤。
偵破：非法改裝移機至澳門，為內地賭客套xian近12億元
常在河邊走，哪能不濕鞋，孫某等人的非法操作終會敗露。2019年11月6日，資陽市公安局經偵支隊在工作中發現，全國多個省市、多家第三方收單機構的POS機涉嫌破解移機至澳門地區，從事非法經營活動。立案偵查后，一個長期“盤踞在成都，活動在澳門”的犯罪團伙浮出水面，四川省公安廳也指定資陽市公安局管轄孫某等人的非法經營案。
2025年7月，在公安部經偵局的統一部署下，資陽經偵組織40余人分赴成都、深圳、重慶、福州4地集中收網，抓獲主要犯罪嫌疑人7名，查獲銀行ka989張、POS機具部，成功破獲這起四川首例、西南地區最大的跨境涉賭POS機非法經營案。
“我們抓了3個，上家的4個在福建等地，我們將這4人移交給福建打擊了?！辟Y陽市公安局經偵支隊一大隊大隊長何家宇介紹，按規定，孫某等人在成都代理申請的POS機跨省后，便會被第三方支付機構監控到，監管部門會給予相應處罰。但孫某等3人申領POS機并改裝后，才由他人帶到澳門去使用，這些改裝的POS機非法移機后讓監控更難。
經查，孫某控制的公司申領了9臺POS機提供給施某等人非法使用，唐某還單獨注冊了1臺提供出去。因此，孫某從賣POS機和從支付公司分成獲利6萬元，唐某和王某在公司分別領到工資14.65萬元、9.9萬元，唐某個人提供的POS機還讓他拿了5000元好處費。這些綁定了商戶信息的POS機非法移機至澳門后，被施某等人用于非法買賣外匯近12億元，為內地賭客等在澳門刷卡非法套xian。
“賭客到澳門去，帶不了那么多人民幣，就找這種POS機刷，然后拿港幣再去賭?！焙渭矣钫f，施某等人根據刷卡當日人民幣與港幣的兌換匯率上下浮動，換取相應港幣給賭客，后又將現金港幣兌換成人民幣轉賬至賭客的內地賬戶。
判決：最高刑期6年，3人被罰16萬元還追繳違法所得
2025年6月，樂至縣人民審理后認為，孫某、唐某、王某為他人非法買賣外匯提供幫助，擾亂了金融市場秩序，構成非法經營罪。在共同犯罪中，起主要作用的孫某是主犯，唐某和王某系從犯。
據此，樂至縣人民作出一審判決：以孫某、唐某和王某犯非法經營罪，分別判處3人有期徒刑6年，并處罰金6.6萬元；有期徒刑2年半，緩刑3年半，并處罰金16.6萬元；有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金10.8萬元。此外，孫某的6萬元、唐某的15.15萬元、王某的9.9萬元非法所得也被追繳，凍結、扣押在案的公司賬戶余額及電腦、POS機、銀行ka、手機、電話卡等物品被沒收。
不服判決的3人提起上訴，孫某辯稱其不是主犯，原判量刑過重。唐某和王某則認為，一審對他們的違法所得查明認定事實不清、證據不足，且從犯違法所得、罰金比主犯高，請求依法改判。二審出庭的檢察員也認為，原判罰金明顯不均衡，2019年9月前唐某、王某在孫某公司領取的工資不應按違法所得予以追繳。
資陽市中級人民審理后認為，孫某是主犯，但唐某和王某的違法所得，應以他們知道或應當知道孫某銷售到澳門地區的POS機是用于違法套xian時，而提供幫助獲得的收入作為犯罪金額。判處罰金，應當根據犯罪情節決定。
經查，2019年7月，孫某控制的公司曾向第三方公司出具計劃書，同意將違法分得的利潤支付違規使用POS機罰金，唐某和王某此時應當知道自己的行為違法。此外，從唐某和王某供述中可知，在2019年9月孫某公司被罰款后，兩人仍繼續為施某非法買賣外匯提供幫助。據此，二審認定唐某和王某的違法所得分別為5.3萬元、3.2萬元。
由此，資陽市中級人民在維持原判刑期及沒收凍結、扣押在案物品的同時，對部分判決作出改判：唐某和王某的罰金分別改為5.5萬元、4萬元，追繳的違法所得也分別改為5.3萬元和3.2萬元。
何家宇介紹，他從福建警方了解到，移交給福建的4人也已被判處相應刑罰。此前活動在澳門的施某在逃，警方仍在追捕。
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